澳大利亚警方与区块链分析公司Chainalysis携手合作，成功侦破一起针对澳大利亚公民的大规模加密货币诈骗案。在这次打击加密货币欺诈的全球行动中，执法部门发现了2,000多个遭到入侵的数字钱包。
本次联合行动重点打击了一个全球犯罪网络。该网络自2021年以来，通过精心设计的网络钓鱼手段，从受害者手中诈骗了超过40亿美元的加密货币。
澳大利亚执法部门正根据调查结果，追查导致澳大利亚公民加密货币损失的犯罪分子。同时，他们正在制定策略，以应对网络钓鱼威胁，保护公众免受未来加密货币诈骗的侵害。
这种被称为”批准网络钓鱼”的特殊诈骗手法中，犯罪分子会诱导受害者授予其加密货币钱包的访问权限。随后，通过欺骗受害者签署恶意交易，获得钱包的完全控制权，从而可以随意提取钱包中的资金。这种行为相当于将银行账户的完全控制权交给了他人。
澳大利亚举办跨界合作研讨会
2024年6月，澳大利亚召开了一场由Chainalysis和主要利益相关者参与的研讨会，积极采取行动打击加密货币欺诈行为。行业专家、政府机构和执法部门齐聚一堂，共同分享情报，提升调查能力，并制定受害者支持方案。
该研讨会旨在增强澳大利亚应对加密货币诈骗犯不断evolve的策略的防御能力。
应对加密货币市场快速发展带来的挑战
澳大利亚的加密货币使用率正在迅速攀升，拥有数字货币的澳大利亚人比例超过全球平均水平。随着加密货币在该国受到越来越多关注，监管机构已经开始密切关注这个蓬勃发展的市场。
加密货币引发的洗钱风险日益严峻，促使澳大利亚金融监管机构发出强烈警告。一项最新评估发现，数字货币已成为该国金融防御体系中的一个主要漏洞，预计相关非法活动的风险将持续上升。