美国联邦调查局 (FBI) 已对使用不符合美国反洗钱法的未注册加密货币资金传输服务发出警告。该机构已为公众提供了保护自己的建议，建议他们避开不需要了解您的客户 (KYC) 信息的提供商。
FBI 的加密货币警告
美国联邦调查局（FBI）周四发布了一份公共服务公告，警告不要使用未经注册的加密货币服务业务。公告指出：”FBI 警告美国人不要使用未根据美国联邦法律注册为货币服务企业 (MSB) 的加密货币货币传输服务……并且不遵守反洗钱要求。”
“几个简单的步骤可以防止无意中使用不合规的服务。例如，避免在需要时不收集客户的了解你的客户（KYC）信息的加密货币汇款服务，”该局详细说明。
联邦调查局还为公众提供了一些保护自己的建议。首先，该机构建议在使用汇款服务之前，检查其是否在美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）注册为 MSB。 FinCEN 提供了一个任何人都可以检查公司是否注册的网站。
其次，FBI警告说：”请注意，在允许您发送或接收金钱或加密货币之前，金融服务不会要求您提供 KYC 信息，包括姓名、出生日期、地址和 ID。”
此外，联邦调查局强调，“仅仅因为应用程序可以在应用程序商店中找到，并不一定意味着它是合法的服务并且符合联邦要求。”该机构进一步警告：“避免使用出于非法目的进行广告的服务。使用已知被犯罪分子用来洗钱的加密货币服务时要小心。”
联邦调查局 (FBI) 发出警告的一天前，美国司法部 (DOJ)指控Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 运营 Samourai Wallet，当局将其描述为“未经许可的资金传输业务，执行了超过 20 亿美元的非法交易，并洗钱超过 100 美元”。万元的犯罪所得。”