新的法律法规将影响欧盟框架下以交易所为中心的加密资产服务提供商。欧洲议会通过了新法规，为加密货币实体规定了严格的尽职调查义务，以打击洗钱活动。
打击加密货币洗钱
该法律规定了侧重于“尽职调查措施和身份检查”作用的新活动，并将其扩展到提供服务的实体，例如加密资产管理公司。他们还必须向当局通报任何可能与此类欺诈行为有关的可疑企业。
4 月 24 日批准的新法律预计将对加密资产服务提供商 (CASP) 产生影响，例如 MiCA 监管下的中心化加密货币交易所以及广泛的公司和组织，其中包括数字游戏服务。 MiCA 是代表数字资产及其市场安全的欧盟法律框架。计划于2023年6月生效，年底前全面实施。新创建的平台——反洗钱和打击金融恐怖主义办公室（AMLA）已被委托负责监督和帮助应用该工具。
欧盟针对加密货币公司的规则
AMLA 总部所在地为德国法兰克福。尽管如此，该法律已在理事会进行了辩论，但尚未实施，因此尚未出现在欧盟官方公报中。 Circle 的欧盟战略和政策总监帕特里克·汉森 (Patrick Hansen) 阁下在 X 上写道，他预计投票将在理事会正式通过该计划并在三年内生效之后进行。此外，他提到，CASP 有义务遵守“了解你的客户”(KYC) 方面的客户身份检查和反洗钱等规则。
这并不是欧盟的交易所或托管钱包提供商第一次被要求这样做，因为他们已经必须将此事置于自己的控制之下。汉森表示，该文件的修改对加密货币行业来说是一个“积极的结果”。他提请注意，在《反洗钱法》法律草案的第一版中，设想了一个非常严格的制度，该制度不仅对法人实体/创始人/受益人有效，而且对开展相关业务也有效。
另一方面，他赞赏相关产业的投入，创造了多样性和多种选择，从而达成了共识。近几个月来，欧洲议会的大多数主要委员会都裁定，自托管加密钱包的支付限额不再是上限。这些是关于洗钱和资助恐怖主义的新法律。