Samourai Wallet 的创始人在 DOJ 最新的加密货币打击行动中面临长达 25 年的监禁。
美国司法部逮捕了Samourai Wallet 的首席执行官和首席技术官，指控该公司运营未经许可的加密货币混合服务，促进了超过 20 亿美元的非法交易，并洗钱了超过 1 亿美元的犯罪所得。
Samourai Wallet 首席执行官 Keonne Rodriguez 和首席技术官兼联合创始人 William Lonergan Hill 于周三被捕。罗德里格斯在美国被捕，预计将于周三或周四接受法官审判，而希尔则在葡萄牙被捕，美国当局正在寻求引渡他。
Samourai Wallet 成立于 2015 年，提供了一系列旨在混淆资金来源的隐私增强功能。然而，检察官指控这些工具助长了犯罪活动，司法部声称 Samourai Wallet 非法执行了超过 20 亿美元的交易，并清洗了超过 1 亿美元的犯罪收益。美国司法部表示：
“Samourai 非法组合多种独特功能，为其客户执行价值超过 20 亿美元的匿名金融交易。在将 Samourai 作为‘隐私’服务提供时，被告知道这是犯罪分子进行大规模洗钱和逃避制裁的避风港。”
美国司法部进一步声称，希尔和罗德里格斯“有意”并知道“Samourai 处理的资金中有很大一部分是通过 Samourai 进行隐瞒的犯罪所得。” X 的官方账户（前身为 Twitter）也被指控鼓励用户通过钱包洗钱。
Samourai 的网络服务器和域名在冰岛执法当局的协调下被查获。在撰写本文时，该域名指向一个页面，通知访问者该域名已作为扣押令的一部分被扣押。
罗德里格斯和希尔被指控一项共谋洗钱罪，最高可判处 20 年徒刑，以及一项共谋经营无牌汇款业务罪，最高可判处 5 年徒刑。
Samourai Wallet 创始人的被捕代表了监管机构针对交易混合服务及其开发商的最新举措。 2022 年，美国政府批准了基于以太坊的交易混合服务 Tornado Cash，其开发者之一 Alexey Pertsev 目前因参与其中而在荷兰接受审判。