加密货币交易所 BTC-e 的联合创始人 Alexander Vinnik 承认了共谋洗钱的指控。在美国司法部 (DOJ) 5 月 3 日的公开发布中，这名俄罗斯公民承认自己是 BTC-e 的运营商之一，在 2011 年至 2017 年间为价值 90 亿美元的加密货币非法交易提供了便利平台。
Vinnik 在 BTC-e 的“犯罪”行动中所扮演的角色 – 美国司法部
据美国司法部称，在 2017 年关闭之前，BTC-e 是全球网络犯罪分子的主要资金传输平台之一。美国当局声称，该加密货币交易所处理的资金来自多种形式的不良行为者，包括黑客、诈骗者、腐败公务员和毒贩。
美国司法部表示，作为 BTC-e 的运营商，Vinnik 是这些犯罪分子的盟友，导致损失 1.21 亿美元。他们表示，为了促进可疑交易，BTC-e 缺乏任何反洗钱 (AML) 协议，也没有在美国金融犯罪执法网络 (FinCEN) 注册为货币传输平台，尽管有很大一部分美国公民在它的客户群。
美国检察官还强调，该加密货币交易所与几家未注册的空壳公司合作，在为其数百万客户转移资金时没有 KYC 政策或 AML 措施。他们特别声称 Vinnik 负责建立许多此类空壳公司，这些公司帮助 BTC-e 交易所的运营。
在评论 Vinnik 的认罪时，司法部副部长 Lisa Monaco 赞扬了司法部在打击涉及使用数字资产的犯罪方面所做的努力。
文尼克下一步做什么？
文尼克于 2017 年根据美国逮捕令首次被希腊当局逮捕，罪名是洗钱罪。2020 年，这位 BTC-e 联合创始人被引渡到法国，在那里他被判无罪释放加密勒索软件指控，但被判犯有洗钱罪，被判五年监禁。
在法国监狱服刑两年后，亚历山大·文尼克最终被转移到美国。在北美期间，文尼克试图进行涉及美国和俄罗斯联邦的 囚犯贸易交换。
然而，在 Vinnik 承认通过 BTC-e 交易所串谋洗钱后，这位俄罗斯公民现在应等待美国联邦地区法院法官根据宪法准则和其他立法原则做出的判决。